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  • O Programa EB-5 é benéfico tanto para os EUA como para os investidores, mas tenha cuidado com a fraude

    sexta-feira, janeiro 5th, 2018

    O fascínio da residência permanente oferecida pelo programa EB-5 é claro para o USCIS e para a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Também está claro que a SEC está ciente de que a fraude corre solta na indústria. No âmbito do programa de centros regionais EB-5, os proprietários de empresas solicitam que os seus negócios sejam designados como centros regionais, o que oferece oportunidades de investimento consideradas como novas empresas comerciais pelo USCIS. Esses golpes frequentemente exploram investidores inconscientes e dispostos a confiar em desenvolvedores, projetos ou advogados que prometem retornos surpreendentes em um cenário “bom demais para ser verdade”. Freqüentemente, esses projetos se apropriam indevidamente de fundos de investimento que devem ser contribuídos para projetos e, em vez disso, exploram os investidores para obter ganhos financeiros pessoais.

    Mas por que o Programa EB-5 é atraente para investidores estrangeiros? Um investidor estrangeiro pode fazer um investimento mínimo (que atualmente pode variar de US $ 500.000 a US $ 1.000.000) destinado a criar empregos nos EUA, e pode levar os investidores a obter um green card sem a necessidade de mostrar capacidade extraordinária ou outros benefícios aos EUA. . O benefício é intrínseco no dinheiro que eles investem, o que cria empregos para os cidadãos dos Estados Unidos. Outro fator importante é que os fundos de cada investidor devem estar em risco. Se todos os requisitos forem cumpridos, o investidor receberá um green card de condição, no qual as condições serão removidas se for possível provar que os requisitos mínimos de criação de empregos estabelecidos pelo USCIS são atendidos.

    No entanto, um green card não é garantido, porque se esses requisitos não forem cumpridos, eles não receberão residência permanente. Muitos advogados confiam em investidores dispostos a buscar projetos que atendam aos requisitos acima, mas, nos piores casos, acabam apropriando-se indevidamente de fundos e realizando golpes de investimento. Esses advogados solicitarão investidores e declararão que seus fundos serão investidos em projetos e serão mantidos em custódia até que o USCIS aprove o negócio para se qualificar para o EB-5. No entanto, os advogados desapropriam os fundos dos investidores para ganhos pessoais. Às vezes, os investidores inocentes nem sequer obtêm cartões verdes condicionais de seus investimentos devido ao manuseio incorreto dos fundos.

    Por exemplo, uma advogada chamada Victoria Chan declarou-se culpada de fraude de visto, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em 2017. Nesse caso, Chan admitiu registrar centenas de pedidos de vistos em troca de investimentos que seriam destinados a projetos de construção que no final, nunca foram construídos. Em vez disso, a Sra. Chan manteve alguns dos investimentos para uso pessoal e também usou o dinheiro para comprar imóveis para si mesma defraudando investidores confiantes. Victoria Chan defraudou investidores através de um negócio chamado California Investment Immigration Fraud, no qual Tat Chan, seu pai, também estava envolvido.

    Em suma, o Programa EB-5 é um programa viável que pode beneficiar tanto a economia dos EUA quanto investidores que desejam buscar residência permanente nos EUA. Pode ser fácil para os investidores confiarem rapidamente naqueles que parecem ter os meios para ajudá-los a alcançar seu objetivo é obter um green card nos EUA. No entanto, os investidores precisam estar atentos ao escolher com quem confiar em seus valiosos investimentos. Se os investidores não estão cientes dos perigos da fraude que podem existir no programa, eles podem perder tempo e recursos valiosos na garantia do green card.

    Nossa opinião. Todo investidor deve reservar um tempo para analisar o projeto no qual investe e aproveitar oportunidades para visitar o projeto, se possível. Da mesma forma, fale com um advogado que deve entender tanto o lado do projeto quanto o lado da imigração. Seu advogado deve ser capaz de descrever completamente o processo de imigração para o EB-5. Acompanhe o projeto regularmente e garanta que o projeto está no caminho certo – se estiver longe demais, isso indica que algo pode estar errado. Se um advogado também for o advogado que ajudou a redigir e criar todos os documentos do projeto para o centro regional – esteja ciente dos conflitos de interesse, pois eles também podem ter interesse pessoal no projeto.

     

    Autor: Gerard Arcilla, Esq., Associate na SMS Law Firm

     

    Contrato:

    As informações contidas neste artigo não são conselhos legais e destinam-se apenas a informações gerais. A leitura do conteúdo fornecido não estabelece uma relação advogado-cliente com o escritório de advocacia SMS. Se você procurar assistência jurídica para questões legais relacionadas à imigração, consulte um advogado.


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